Сообщение
              о проведении внеочередного общего собрания                                                 акционеров
          Акционерного общества «Лабинский хлебозавод»

Наблюдательный совет АО «Лабхлеб» сообщает, что 18 марта 2024 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Лабинский хлебозавод»
Место нахождения : 352500, Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, улица Гагарина, 109
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Дата проведения собрания: 18 марта 2024 года.
Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Лабинск, ул., Гагарина, 109, кабинет генерального директора.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 11-30 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10-30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 февраля 2024 года.
Право голоса по указанным вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Лабхлеб» имеют владельцы обыкновенных акций.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О реорганизации АО «Лабхлеб» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2. Об утверждении Устава ООО «Лабхлеб».
3. Об избрании Генерального директора ООО «Лабхлеб».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 30 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул., Гагарина, 109, кабинет генерального директора.
Предоставление бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется в форме вручения на собрании под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера (в том числе указанные в пункте 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций
             АО «Лабхлеб» уведомляет акционеров о том, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме преобразования имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали «Против» принятия решения по вопросу о реорганизации Общества в форме преобразования или не принимали участия в голосовании по данному вопросу.
            Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Наблюдательным советом Общества и составляющей 17138 (семнадцать тысяч сто тридцать восемь) рублей за одну обыкновенную акцию АО «Лабхлеб» в соответствии с Отчетом № ОКР-23-107 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО «Лабинский хлебозавод» в составе 100% уставного капитала, подготовленным Акционерным обществом Оценочная компания «Рутения» (г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, ИНН 2310042149, ОГРН 1022301612673). Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме преобразования. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
            Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 февраля 2024 года.
            Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
            Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
            Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744) путем направления по почте документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, 6-й этаж, для филиала АО ВТБ Регистратор либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, 6-й этаж, филиал АО ВТБ Регистратор или по адресу любого из филиалов ВТБ Регистратор (информация о филиалах АО ВТБ Регистратор опубликована на странице в сети «Интернет»: https://vtbreg.ru/, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми АО ВТБ Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
            Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать следующие данные:
1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
2) количество и категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер;
3) паспортные данные для акционера - физического лица;
4) место жительства (в соответствии с паспортными данными – для акционера - физического лица), место регистрации акционера - юридического лица;
5) основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации и орган, осуществивший государственную регистрацию акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
6) подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
7) подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.
           К требованию о выкупе акций либо отзыву такого требования, подписанному уполномоченным представителем акционера – физического/юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
           Со дня получения АО ВТБ Регистратор требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем АО ВТБ Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
           Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении АО ВТБ Регистратор отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
            Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме преобразования, то есть не позднее 02 мая 2024 года (с учетом ст. 193 Гражданского кодекса РФ).
           Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.
           Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО ВТБ Регистратор от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО ВТБ Регистратор от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
            Порядок представления отзыва требования о выкупе акций аналогичен порядку представления требования о выкупе акций.
            Наблюдательный совет Общества не позднее 50 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме преобразования утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.
            Информация, содержащаяся в выписке из Отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
            По истечении 45-дневного срока, установленного для предъявления и отзыва акционерами требований о выкупе акций, Общество обязано в течение 30 дней, то есть не позднее 03 июня 2024 года (с учетом ст. 193 Гражданского кодекса РФ), выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
            Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у АО ВТБ Регистратор. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
            АО ВТБ Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Наблюдательным советом Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
             Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется АО ВТБ Регистратор на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный выше банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Наблюдательным советом Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
                                                              Наблюдательный совет АО «Лабхлеб»

Акционерное общество «Лабинский хлебозавод»

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Гагарина, 109.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Лабинский хлебозавод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Лабинский хлебозавод»

Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Гагарина, 109.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 февраля 2024 г.

Дата проведения общего собрания: 18 марта 2024 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Краснодарский край, г. Лабинск, ул., Гагарина, 109, кабинет генерального директора.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О реорганизации АО «Лабхлеб» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

2. Об утверждении Устава ООО «Лабхлеб».

3. Об избрании Генерального директора ООО «Лабхлеб».

Время начала регистрации лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров

 10 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания акционеров

 11 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц,

имевших право на участие в общем собрании акционеров

 12 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов

 12 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров

 12 час. 15 мин.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 4365 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия во внеочередном общем собрании акционеров: 3720 (93,7736%).

Рассмотрение вопросов повестки дня,

итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос №1 повестки дня: «О реорганизации АО «Лабхлеб» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью».

СЛУШАЛИ: Михайлова Е.В., который сообщил об условиях реорганизации и предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня::

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 365

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

3967

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3720

93,7736%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за                    3720                   100%

против                         нет

воздержался                  нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Принято решение: Реорганизовать Акционерное общество «Лабинский хлебозавод», (ОГРН 1022302352313, ИНН 2314005765 (далее – АО «Лабхлеб», Общество)) в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Утвердить следующий порядок и условия реорганизации АО «Лабхлеб» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью:

Полное фирменное наименование Общества после преобразования – Общество с ограниченной ответственностью «Лабинский хлебозавод», сокращенное наименование – ООО «Лабхлеб».

Определить адрес места нахождения ООО «Лабхлеб»: 352500, Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, улица Гагарина, 109.

Уставный капитал ООО «Лабхлеб» определить в размере 21825 (двадцать одна тысяча восемьсот двадцать пять) рублей, при этом на увеличение уставного капитала ООО «Лабхлеб» направить средства добавочного капитала Общества в размере 20952 рубля.

Одна обыкновенная акция АО «Лабхлеб» номинальной стоимостью 0,20 рублей обменивается на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Лабинский хлебозавод» в соответствующей пропорции.

АО «Лабхлеб» в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решений о реорганизации внеочередным общим собранием акционеров АО «Лабхлеб» сообщает в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

Определить, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «Лабхлеб» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

При преобразовании АО «Лабхлеб» в ООО «Лабхлеб» права и обязанности реорганизованного АО «Лабхлеб» в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении участников, изменение которых вызвано реорганизацией.

Утвердить передаточный акт от АО «Лабхлеб» к ООО «Лабхлеб». Имущество АО «Лабхлеб» передается в том количестве и по той остаточной стоимости, которые отражены в бухгалтерском учете АО «Лабхлеб» на дату преобразования.

Вопрос №2 повестки дня: «Об утверждении Устава ООО «Лабхлеб».

СЛУШАЛИ: Михайлова Е.В., который представил проект устава и предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Итоги голосования по 2 вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 365

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

3967

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3720

93,7736%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за            3720             100%

против              нет

воздержался                     нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Принято решение: Утвердить Устав ООО «Лабхлеб».

Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании Генерального директора ООО «Лабхлеб».

СЛУШАЛИ: Михайлова Е.В., который предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

Итоги голосования по 3 вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 365

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н

4365

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4118

94,3413%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за         4118               100%

против              нет

воздержался         нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Принято решение: Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Лабинский хлебозавод» Михайлова Евгения Владимировича (27.01.1984 г.р.) сроком на 5 (пять лет), начиная с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации АО «Лабхлеб» в форме преобразования в ООО «Лабхлеб». Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Лабинский хлебозавод» Михайловым Евгением Владимировичем. Поручить участнику ООО «Лабхлеб» Михайлову Владимиру Александровичу подписать от имени ООО «Лабхлеб» трудовой договор с Генеральным директором ООО «Лабхлеб» Михайловым Евгением Владимировичем.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

 Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23.).

Имена уполномоченных регистратором лиц: Совкова Юлия Алексеевна по доверенности № 291223/386 от 29.12.2023 г.

Дата составления и подписания протокола «19» марта 2024 года.

Председатель

внеочередного общего собрания акционеров Е.В. Михайлов

Секретарь

внеочередного общего собрания акционеров В.А. Михайлов

Наши контакты и реквизиты